Сервис позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» юрлицо или ИП к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Сообщается, что проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов.
В случае если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе «Знай своего клиента», они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Отмечено, что так могут сделать только те клиенты, к которым не применены ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если такие меры уже применяются, компания или ИП могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.
Документ: <Информация> Банка России от 20.09.2024 «Проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» можно с 1 октября 2024 года»