Новые требования утверждены в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 N 522-ФЗ, которым, в частности, закреплено понятие «финансирование экстремистской деятельности». Утвержденные настоящим постановлением требования распространяются на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России), а также на ИП, указанных в статье 5 Закона о ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ.
В новой редакции правил установлено, что правила внутреннего контроля на бумажном носителе утверждаются руководителем организации, индивидуальным предпринимателем. Правила внутреннего контроля в виде электронного документа подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации, индивидуального предпринимателя. Также в новой редакции изложен перечень программ, которые должны входить в правила внутреннего контроля. В нее не включена программа документального фиксирования информации.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667. Обновленные правила вступили в силу с 10 августа 2025 года.
Подробнее в документе: Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157