ПЕРЕСМОТР ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ: ЦБ РФ РАЗРАБОТАЛ ПОРЯДОК
- 05.09.2024
- < 1 мин.
- 71
Планируют установить, что подать в Центробанк заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций компании или ИП смогут на бумаге либо через интернет-приемную (п. 1.2 проекта).
Юрлицо укажет в заявлении, в частности (п. 1 приложения к проекту):
- мотивы несогласия с категорией риска;
- описание бизнес-модели;
- показатели финансовой отчетности;
- размер уставного капитала (в тыс.
