Правительство утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля организаций и ИП
- 12.08.2025
- < 1 мин.
- 7
Новые требования утверждены в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 N 522-ФЗ, которым, в частности, закреплено понятие «финансирование экстремистской деятельности». Утвержденные настоящим постановлением требования распространяются на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России), а также на ИП, указанных в статье 5 Закона о ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ.