Руководитель

В июле этого года две ведущие международные организации в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — Группа разработки финансовых мер противодействия отмыванию денег (ФАТФ) и международное объединение подразделений финансовой разведки (Группа «Эгмонт») опубликовали совместный отчет на 190 страницах под названием «Сокрытие бенефициарного владения» (Concealment of Beneficial Ownership).

Как говорится в документе, для того чтобы скрыть факт владения или контроля преступных доходов, а также источник их получения, преступники используют различные способы.

Читать далее…

Инвестиционный проект – экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях.

Инвестиции должны быть экономически обоснованными, иметь определенный срок и заранее установленные объемы. Для этого необходима проектно-сметная документация или бизнес-план инвестиционных проектов.

Особенностью инвестиционного процесса является его сопряженность с неопределенностью в отношении производимых затрат и полученных результатов в будущем, степень которых может значительно варьироваться.

Читать далее…

«Обязан ли индивидуальный предприниматель – гражданин России уведомлять территориальный орган в сфере миграции РФ о заключении договора о выполнении работ с иностранным гражданином, зарегистрированным в РФ в качестве индивидуального предпринимателя?»

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Консультация эксперта, В.Н. Дмитриенко, 2018.

«В организации утверждено положение о коммерческой тайне, в соответствии с которым весь трудовой функционал работников составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению, в том числе в течение трех лет после увольнения. Работники ставят подпись об ознакомлении с данным положением. Является ли трудоустройство бывшего работника к конкуренту в течение указанного срока разглашением коммерческой тайны?

Читать далее…

«Можно ли с генеральным директором ООО, являющимся единоличным исполнительным органом, заключать бессрочный трудовой договор?»

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Консультация эксперта, И.А. Федорова, 2018.

«Контрагент при заключении договора подряда требует представить копию паспорта директора организации с целью проверки подлинности его подписи. Может ли организация представить копию паспорта директора? Как еще можно подтвердить подлинность подписи?»

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Консультация эксперта, В.Э. Полякова, 2018.

«Могут ли руководителя организации привлечь к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, если два месяца, за которые задержана зарплата, идут не подряд друг за другом?»

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Письмо Минтруда России от 09.10.2018 № 14-2/В-808.

Республика Суринам – государство на северо-востоке Южной Америки. Граничит с республикой Гайана на западе, Французской Гвианой на востоке, Бразилией на юге и омывается водами Атлантического океана на севере.

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан»;

(Заключено в г.

Читать далее…

Разработка прогноза осуществлялась, в числе прочего, с учетом изменения внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Законодательство, «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработан Минэкономразвития России.

Вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств в органах ГИБДД МВД России, утвержденные Приказом МВД России от 26.06.2018 № 399, которыми в числе прочего упрощен порядок прекращения регистрации автомашин, находящихся в розыске.

ФНС России напоминает, что Налоговый кодекс РФ освобождает такие автомобили от налогообложения, если факт угона (кражи) разыскиваемого транспортного средства подтверждается документом, который выдан уполномоченным органом.

Читать далее…