В июле этого года две ведущие международные организации в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — Группа разработки финансовых мер противодействия отмыванию денег (ФАТФ) и международное объединение подразделений финансовой разведки (Группа «Эгмонт») опубликовали совместный отчет на 190 страницах под названием «Сокрытие бенефициарного владения» (Concealment of Beneficial Ownership).
Как говорится в документе, для того чтобы скрыть факт владения или контроля преступных доходов, а также источник их получения, преступники используют различные способы.
Читать далее…