Соответствующие поправки внесены в Порядок, утв. приказом Минфина России от 01.12.2021 № 203н.
Какие новые признаки будут указывать на финансовые нарушения в сфере казначейского сопровождения?
Признаками нарушений будут считаться наличие информации о:
— отнесении Центральным банком России юридического лица – участника казначейского сопровождения или получателя денежных средств от такого участника к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций;
— регистрации юридического лица – участника казначейского сопровождения или получателя денежных средств от такого участника на территории недружественных иностранных государств;
— привлечении такой компании по данным ЕИС к административной ответственности по ст.
Читать далее…