Регулятор рекомендует создавать, обновлять и постоянно распространять материалы (брошюры, плакаты, видеоролики и пр.) о рисках взаимодействия с теми, у кого есть признаки незаконной деятельности на финрынке. В зависимости от вида материалов их следует размещать:
- на экранах информационных панелей и стендах в местах обслуживания;
- на сайте банка (в виде отдельного слайдера, баннера или ссылки), в его мобильных приложениях, а также на его страницах в соцсетях и мессенджерах.
Среди других советов есть такие:
- минимум раз в квартал в самых популярных каналах информирования клиентов приводить ссылку на список нелегальных финкомпаний и объяснять, как проверить по нему юрлицо;
- в адрес не менее 80% активных клиентов направлять СМС или пуш-уведомления о рисках сотрудничать с теми, у кого есть признаки незаконной деятельности на финрынке;
- в произвольной форме извещать ЦБ РФ через личный кабинет на его сайте, например, о клиентах или контрагентах, которые могут попасть в упомянутый список. При этом нужно сделать пометку «Сведения о лице с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В сообщение лучше включить результаты анализа такого клиента либо контрагента и приложить подтверждающие документы и материалы.
ЦБ РФ дал рекомендации в дополнение к тем, которые он опубликовал ранее.
Подробнее в документе: Методические рекомендации Банка России от 24.10.2025 N 15-МР